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Pessoa

JUAN MOLINA HUESO

***.154.408-**

Empresas vinculadas

ASSOCIACAO BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS FILADELFIA

17.765.808/0001-62

LERRO & MOLINA LTDA

11.820.558/0001-30

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN MOLINA HUESO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MOLINA HUESO
CPF: ***.154.408-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ASSOCIACAO BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS FILADELFIA 17.765.808/0001-62Inapta	Presidente	25/02/2013	Ver empresa
LERRO & MOLINA LTDA 11.820.558/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2011	Ver empresa
INSTITUTO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DE MARINGA - IDEM 04.005.164/0001-62Ativa	Administrador	11/08/2005	Ver empresa
UNIDENSO LTDA 00.791.605/0001-48Baixada	Sócio	20/06/2005	Ver empresa
CEDIMAR - CENTRO DE DIAGNOSTICOS MARINGA SC LTDA 02.380.116/0001-29Baixada	Sócio sem Capital	20/02/1998	Ver empresa
INSTITUTO DE MAMOGRAFIA MARINGA LTDA 02.377.270/0001-41Baixada	Sócio	03/02/1998	Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO BENEFICENTE SEM FINS LUCRATIVOS FILADELFIA

17.765.808/0001-62

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

25/02/2013

Razão social

LERRO & MOLINA LTDA

11.820.558/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2011

Razão social

INSTITUTO DE DIABETES E ENDOCRINOLOGIA DE MARINGA - IDEM

04.005.164/0001-62

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/08/2005

Razão social

UNIDENSO LTDA

00.791.605/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/06/2005

Razão social

CEDIMAR - CENTRO DE DIAGNOSTICOS MARINGA SC LTDA

02.380.116/0001-29

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/1998

Razão social

INSTITUTO DE MAMOGRAFIA MARINGA LTDA

02.377.270/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.