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Pessoa

JUAN MELO FONTICH

***.885.046-**

Empresas vinculadas

MINAS MEDICAL LTDA

65.333.577/0001-60

AJR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.910.875/0001-44
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN MELO FONTICH

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN MELO FONTICH
CPF
***.885.046-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

MINAS MEDICAL LTDA

65.333.577/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2015

Ver empresa

Razão social

AJR2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

05.910.875/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/2011

Ver empresa

Razão social

INOVA PARTICIPACOES LTDA

14.175.484/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.