Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN MATIAS SERAGOPIAN

***.635.085-**

Empresas vinculadas

AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATORIO LTDA

00.561.700/0001-55

ALLABOR LABORATORIOS LTDA

07.877.969/0001-94

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN MATIAS SERAGOPIAN

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MATIAS SERAGOPIAN
CPF: ***.635.085-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATORIO LTDA 00.561.700/0001-55Baixada	Administrador	01/11/2018	Ver empresa
ALLABOR LABORATORIOS LTDA 07.877.969/0001-94Baixada	Administrador	24/03/2017	Ver empresa
BL INVESTIMENTOS S.A. 09.164.616/0001-72Baixada	Administrador	26/01/2017	Ver empresa

Razão social

AMBIENGE ENGENHARIA AMBIENTAL E LABORATORIO LTDA

00.561.700/0001-55

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/11/2018

Razão social

ALLABOR LABORATORIOS LTDA

07.877.969/0001-94

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/03/2017

Razão social

BL INVESTIMENTOS S.A.

09.164.616/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/01/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.