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Pessoa

JUAN MARCOS TORREGROSA MOLINES

***.243.818-**

Empresas vinculadas

ELYSEU JOSE SARTI MARDEGAN E OUTRO

09.031.076/0001-59

TORREGROSA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

07.799.859/0001-51

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN MARCOS TORREGROSA MOLINES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MARCOS TORREGROSA MOLINES
CPF: ***.243.818-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ELYSEU JOSE SARTI MARDEGAN E OUTRO 09.031.076/0001-59Baixada	Qualificação 59	22/08/2007	Ver empresa
TORREGROSA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA 07.799.859/0001-51Inapta	Sócio sem Capital	27/12/2005	Ver empresa
WORK STORE PARTICIPACOES LTDA 02.079.763/0001-03Baixada	Sócio sem Capital	03/09/1997	Ver empresa

Razão social

ELYSEU JOSE SARTI MARDEGAN E OUTRO

09.031.076/0001-59

Baixada

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/08/2007

Razão social

TORREGROSA ASSESSORIA E CONSULTORIA COMERCIAL LTDA

07.799.859/0001-51

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/12/2005

Razão social

WORK STORE PARTICIPACOES LTDA

02.079.763/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Contas bancárias

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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