Pessoa
JUAN MARCO MONTONI LOPES
Empresas vinculadas
ALEA JACTA EST CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
J. L. CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
Pessoa investigada
JUAN MARCO MONTONI LOPES
Informações básicas
- Nome
- JUAN MARCO MONTONI LOPES
- CPF
- ***.244.348-**
- Faixa etária
- Não informado
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ALEA JACTA EST CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA 48.677.063/0001-03Ativa | Sócio | 06/05/2024 | Ver empresa |
J. L. CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA 48.181.244/0001-44Ativa | Sócio sem Capital | 20/03/2024 | Ver empresa |
JUAN MARCO MONTONI LOPES 41524434809 46.134.028/0001-12Baixada | Sócio sem Capital | 25/04/2022 | Ver empresa |
Razão social
ALEA JACTA EST CONSULTORIA E GESTAO EMPRESARIAL LTDA
48.677.063/0001-03
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
06/05/2024
Razão social
J. L. CONSULTORIA E TREINAMENTOS PROFISSIONAIS LTDA
48.181.244/0001-44
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
20/03/2024
Razão social
JUAN MARCO MONTONI LOPES 41524434809
46.134.028/0001-12
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
25/04/2022
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.