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Pessoa

JUAN MANUEL VERGARA GALVIS

***.839.218-**

Empresas vinculadas

REDELABS SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA.

21.469.169/0001-65

GALICIA II PARTICIPACOES LTDA

13.403.288/0001-97

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN MANUEL VERGARA GALVIS

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MANUEL VERGARA GALVIS
CPF: ***.839.218-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
REDELABS SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA. 21.469.169/0001-65Baixada	Sócio	25/11/2014	Ver empresa
GALICIA II PARTICIPACOES LTDA 13.403.288/0001-97Ativa	Sócio	18/08/2014	Ver empresa
INSTITUTO SOCIAL PARA MOTIVAR, APOIAR E RECONHECER TALENTOS - ISMART 03.207.499/0001-09Ativa	Presidente	18/11/2009	Ver empresa
CROSS NETWORKING ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA. 10.241.718/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2008	Ver empresa
COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS 60.522.000/0001-83Baixada	Diretor	04/01/2005	Ver empresa
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO SUDESTE S.A. 55.962.385/0001-60Baixada	Diretor	10/06/2002	Ver empresa
INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMA 95.424.479/0001-08Baixada	Diretor	08/08/2000	Ver empresa
PILCOMAYO PARTICIPACOES SA 00.108.813/0001-08Baixada	Diretor	21/11/1997	Ver empresa

Razão social

REDELABS SERVICOS DE DIAGNOSTICO LTDA.

21.469.169/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2014

Razão social

GALICIA II PARTICIPACOES LTDA

13.403.288/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/08/2014

Razão social

INSTITUTO SOCIAL PARA MOTIVAR, APOIAR E RECONHECER TALENTOS - ISMART

03.207.499/0001-09

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

18/11/2009

Razão social

CROSS NETWORKING ASSESSORIA DE NEGOCIOS LTDA.

10.241.718/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2008

Razão social

COMPANHIA BRASILEIRA DE BEBIDAS

60.522.000/0001-83

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2005

Razão social

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA DO SUDESTE S.A.

55.962.385/0001-60

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/06/2002

Razão social

INDUSTRIA DE BEBIDAS ANTARCTICA POLAR SOCIED ANONIMA

95.424.479/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

08/08/2000

Razão social

PILCOMAYO PARTICIPACOES SA

00.108.813/0001-08

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/11/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.