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Pessoa

JUAN MANUEL URIBURU

***.604.491-**

Empresas vinculadas

PATAGON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

37.269.709/0001-05

CLUB DA MILANESA RESTAURANTE LTDA

51.144.450/0001-99
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN MANUEL URIBURU

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN MANUEL URIBURU
CPF
***.604.491-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

PATAGON CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA.

37.269.709/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2023

Ver empresa

Razão social

CLUB DA MILANESA RESTAURANTE LTDA

51.144.450/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2023

Ver empresa

Razão social

AYMURAY SUSHI LTDA

47.575.706/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/11/2022

Ver empresa

Razão social

VELGA BAR E RESTUARANTE LTDA

40.456.426/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

14/09/2022

Ver empresa

Razão social

JVG COMERCIO DE PRODUTOS LTDA

44.962.301/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2022

Ver empresa

Razão social

JMU & VG COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

45.620.566/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2022

Ver empresa

Razão social

QUINTAL DA CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA.

38.179.838/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

PAMPACORP COMERCIO REPRESENTACAO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

29.881.744/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

08/03/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.