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Pessoa

JUAN MANUEL PERULLES PEREZ

***.612.014-**

Empresas vinculadas

SOLBRASIL INVESTIMENTOS LTDA

26.298.533/0001-95

DESTINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.789.523/0001-70

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN MANUEL PERULLES PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MANUEL PERULLES PEREZ
CPF: ***.612.014-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOLBRASIL INVESTIMENTOS LTDA 26.298.533/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	05/10/2016	Ver empresa
DESTINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.789.523/0001-70Ativa	Administrador	22/01/2016	Ver empresa
3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.517.533/0001-88Ativa	Sócio sem Capital	22/05/2015	Ver empresa
SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA 14.877.048/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	06/08/2014	Ver empresa
GESTAO DE INVESTIMENTOS NO BRASIL LTDA 19.759.875/0001-08Ativa	Sócio	10/02/2014	Ver empresa
GESTAO PATRIMONIAL BRASILEIRA LTDA 14.877.065/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2014	Ver empresa

Razão social

SOLBRASIL INVESTIMENTOS LTDA

26.298.533/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/10/2016

Razão social

DESTINO BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.789.523/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/01/2016

Razão social

3J INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.517.533/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/05/2015

Razão social

SERVICOS DE PROJETOS IMOBILIARIOS LTDA

14.877.048/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/08/2014

Razão social

GESTAO DE INVESTIMENTOS NO BRASIL LTDA

19.759.875/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/02/2014

Razão social

GESTAO PATRIMONIAL BRASILEIRA LTDA

14.877.065/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2014

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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