Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN MANUEL GARCIA BABIO

***.368.174-**

Empresas vinculadas

TECHGLOBAL IMPORTADORA E COMERCIALIZADORA LTDA

17.388.354/0001-58

ALEO PROSPERIDADE INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

10.784.158/0001-53

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN MANUEL GARCIA BABIO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MANUEL GARCIA BABIO
CPF: ***.368.174-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TECHGLOBAL IMPORTADORA E COMERCIALIZADORA LTDA 17.388.354/0001-58Baixada	Sócio	05/12/2013	Ver empresa
ALEO PROSPERIDADE INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA 10.784.158/0001-53Inapta	Administrador	28/10/2010	Ver empresa
J.D.G. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 08.072.652/0001-43Inapta	Sócio sem Capital	10/12/2008	Ver empresa

Razão social

TECHGLOBAL IMPORTADORA E COMERCIALIZADORA LTDA

17.388.354/0001-58

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/12/2013

Razão social

ALEO PROSPERIDADE INCORPORACOES E CONSTRUCOES IMOBILIARIAS LTDA

10.784.158/0001-53

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/10/2010

Razão social

J.D.G. INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

08.072.652/0001-43

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2008

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.