Pessoa
JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN
Empresas vinculadas
FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA
Pessoa investigada
JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN
Informações básicas
- Nome
- JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN
- CPF
- ***.055.077-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.902.970/0001-76Ativa | Sócio sem Capital | 18/01/2017 | Ver empresa |
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA 22.465.567/0001-76Ativa | Sócio | 18/05/2015 | Ver empresa |
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.614.959/0001-57Ativa | Sócio | 26/01/2015 | Ver empresa |
MOTEL SEPETIBA LTDA 42.242.354/0001-92Ativa | Sócio sem Capital | 22/03/2011 | Ver empresa |
Razão social
FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
26.902.970/0001-76
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
18/01/2017
Razão social
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA
22.465.567/0001-76
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
18/05/2015
Razão social
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA
16.614.959/0001-57
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/01/2015
Razão social
MOTEL SEPETIBA LTDA
42.242.354/0001-92
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/03/2011
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.