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Pessoa

JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN

***.055.077-**

Empresas vinculadas

FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.902.970/0001-76

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN MANUEL FIDALGO ESPASANDIN
CPF: ***.055.077-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 26.902.970/0001-76Ativa	Sócio sem Capital	18/01/2017	Ver empresa
AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA 22.465.567/0001-76Ativa	Sócio	18/05/2015	Ver empresa
LMX EMPREENDIMENTOS LTDA 16.614.959/0001-57Ativa	Sócio	26/01/2015	Ver empresa
MOTEL SEPETIBA LTDA 42.242.354/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa

Razão social

FIDESPA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.902.970/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2017

Razão social

AMERICAS COPACABANA HOTEL LTDA

22.465.567/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/05/2015

Razão social

LMX EMPREENDIMENTOS LTDA

16.614.959/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2015

Razão social

MOTEL SEPETIBA LTDA

42.242.354/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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