Pessoa
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO
Empresas vinculadas
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO LTDA
ALVAREZ RESOURCES LTDA
Pessoa investigada
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO
Informações básicas
- Nome
- JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO
- CPF
- ***.035.626-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO LTDA 35.028.409/0001-09Ativa | Sócio sem Capital | 30/09/2019 | Ver empresa |
ALVAREZ RESOURCES LTDA 26.130.755/0001-02Ativa | Sócio | 09/09/2016 | Ver empresa |
Razão social
JUAN MANUEL ALVAREZ ZAMBRANO LTDA
35.028.409/0001-09
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/09/2019
Razão social
ALVAREZ RESOURCES LTDA
26.130.755/0001-02
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
09/09/2016
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.