Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN LUIS ORELLANA RODRIGUEZ

***.623.665-**

Empresas vinculadas

PROVIAS OBRAS RODOVIARIAS SA

34.606.167/0001-12

PRAGMA OBRAS RODOVIARIAS SA

28.483.613/0001-46

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN LUIS ORELLANA RODRIGUEZ

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN LUIS ORELLANA RODRIGUEZ
CPF: ***.623.665-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PROVIAS OBRAS RODOVIARIAS SA 34.606.167/0001-12Inapta	Diretor	21/08/2019	Ver empresa
PRAGMA OBRAS RODOVIARIAS SA 28.483.613/0001-46Inapta	Diretor	23/08/2017	Ver empresa
ALLIANZA PARTICIPACOES SA 20.620.890/0001-41Inapta	Diretor	11/08/2017	Ver empresa
ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA 21.214.251/0001-49Inapta	Diretor	11/08/2017	Ver empresa
INITIUM EDIFICACOES SA 28.357.008/0001-29Inapta	Diretor	07/08/2017	Ver empresa
ORBIS AMBIENTAL S.A. 28.357.095/0001-14Inapta	Diretor	07/08/2017	Ver empresa
JLOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 24.186.927/0001-26Inapta	Sócio sem Capital	16/02/2016	Ver empresa

Razão social

PROVIAS OBRAS RODOVIARIAS SA

34.606.167/0001-12

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/08/2019

Razão social

PRAGMA OBRAS RODOVIARIAS SA

28.483.613/0001-46

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/08/2017

Razão social

ALLIANZA PARTICIPACOES SA

20.620.890/0001-41

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

ALLIANZA INFRAESTRUTURAS DO BRASIL SA

21.214.251/0001-49

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2017

Razão social

INITIUM EDIFICACOES SA

28.357.008/0001-29

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

ORBIS AMBIENTAL S.A.

28.357.095/0001-14

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

07/08/2017

Razão social

JLOR ASSESSORIA E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

24.186.927/0001-26

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/02/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.