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Pessoa

JUAN LUIS BALMASEDA DE AHUMADA DIEZ

***.003.264-**

Empresas vinculadas

CONDOSCO BRASIL ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.265.036/0001-71

BALMS BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.265.074/0001-24

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN LUIS BALMASEDA DE AHUMADA DIEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN LUIS BALMASEDA DE AHUMADA DIEZ
CPF: ***.003.264-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONDOSCO BRASIL ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.265.036/0001-71Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	18/12/2007	Ver empresa
BALMS BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 09.265.074/0001-24Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	18/12/2007	Ver empresa
S. F. CONSULTING BRASIL ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA 09.269.125/0001-96Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	18/12/2007	Ver empresa

Razão social

CONDOSCO BRASIL ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.265.036/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/12/2007

Razão social

BALMS BRASIL CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

09.265.074/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/12/2007

Razão social

S. F. CONSULTING BRASIL ASSESSORIA EM INVESTIMENTOS FINANCEIROS LTDA

09.269.125/0001-96

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

18/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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