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Pessoa

JUAN LUIS AGUIRRE PENA

***.997.557-**

Empresas vinculadas

ESPACO DONJUAN BAR E LANCHONETE LTDA

10.706.060/0001-88

YPSLON PRODUCOES D'ARTECULTURA SC LTDA

04.875.909/0001-44

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN LUIS AGUIRRE PENA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN LUIS AGUIRRE PENA
CPF: ***.997.557-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ESPACO DONJUAN BAR E LANCHONETE LTDA 10.706.060/0001-88Baixada	Sócio sem Capital	13/10/2009	Ver empresa
YPSLON PRODUCOES D'ARTECULTURA SC LTDA 04.875.909/0001-44Inapta	Sócio	30/06/2009	Ver empresa
THERRARUM ALUGUEL E VENDAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA 07.264.610/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	13/12/2004	Ver empresa

Razão social

ESPACO DONJUAN BAR E LANCHONETE LTDA

10.706.060/0001-88

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2009

Razão social

YPSLON PRODUCOES D'ARTECULTURA SC LTDA

04.875.909/0001-44

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/06/2009

Razão social

THERRARUM ALUGUEL E VENDAS DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA LTDA

07.264.610/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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