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Pessoa

JUAN LEONARDO ALVAREZ ALBERO

***.118.259-**

Empresas vinculadas

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS CHE-GAMAN LTDA

56.877.724/0001-72

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS VINOS DE ALTURA LTDA

41.663.082/0001-31

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN LEONARDO ALVAREZ ALBERO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN LEONARDO ALVAREZ ALBERO
CPF: ***.118.259-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS CHE-GAMAN LTDA 56.877.724/0001-72Ativa	Sócio sem Capital	16/08/2024	Ver empresa
DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS VINOS DE ALTURA LTDA 41.663.082/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2021	Ver empresa
POUSADA E AGENCIA DE VIAGEM CASA DE MAR LTDA 35.663.607/0001-36Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2019	Ver empresa
JUAN LEONARDO ALVAREZ ALBERO 01311825959 29.515.298/0001-54Baixada	Sócio sem Capital	24/01/2018	Ver empresa
DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS SETE MAOS LTDA. 21.528.495/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	04/12/2014	Ver empresa

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS CHE-GAMAN LTDA

56.877.724/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/08/2024

Razão social

DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS E BEBIDAS VINOS DE ALTURA LTDA

41.663.082/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2021

Razão social

POUSADA E AGENCIA DE VIAGEM CASA DE MAR LTDA

35.663.607/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2019

Razão social

JUAN LEONARDO ALVAREZ ALBERO 01311825959

29.515.298/0001-54

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2018

Razão social

DISTRIBUIDOR DE ALIMENTOS E BEBIDAS SETE MAOS LTDA.

21.528.495/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/12/2014

Investigações premium

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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