Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN JOSE MATEO

***.123.330-**

Empresas vinculadas

JJMC - SERVICOS, EVENTOS E RECREACAO LTDA.

30.546.798/0001-32

GMB LTDA

12.939.180/0001-50

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN JOSE MATEO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN JOSE MATEO
CPF: ***.123.330-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JJMC - SERVICOS, EVENTOS E RECREACAO LTDA. 30.546.798/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	24/05/2018	Ver empresa
GMB LTDA 12.939.180/0001-50Inapta	Sócio	29/11/2010	Ver empresa
CLUB NET ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA 03.963.596/0001-13Inapta	Sócio sem Capital	28/07/2000	Ver empresa
SLON EURO AMERICA COMERCIAL LTDA 01.582.645/0001-42Baixada	Sócio sem Capital	07/04/1998	Ver empresa

Razão social

JJMC - SERVICOS, EVENTOS E RECREACAO LTDA.

30.546.798/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/05/2018

Razão social

GMB LTDA

12.939.180/0001-50

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/11/2010

Razão social

CLUB NET ASSESSORIA DESPORTIVA LTDA

03.963.596/0001-13

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2000

Razão social

SLON EURO AMERICA COMERCIAL LTDA

01.582.645/0001-42

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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