Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN JOSE BASCUAS DOMINGUEZ

***.030.060-**

Empresas vinculadas

JFRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.972.196/0001-29

DOMBAZ EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

19.180.555/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN JOSE BASCUAS DOMINGUEZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN JOSE BASCUAS DOMINGUEZ
CPF: ***.030.060-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JFRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 59.972.196/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/03/2025	Ver empresa
DOMBAZ EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 19.180.555/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	07/11/2024	Ver empresa
JMD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 19.358.585/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	08/10/2013	Ver empresa
CANDIDA DOMINGUEZ ALONSO DE BASCUAS & CIA LTDA 07.035.775/0001-41Inapta	Sócio sem Capital	30/09/2004	Ver empresa
BASCUAS & DOMINGUEZ HOTEIS LTDA 04.738.905/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	22/10/2001	Ver empresa
SEVILHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 03.893.980/0001-97Ativa	Sócio sem Capital	08/06/2000	Ver empresa

Razão social

JFRG EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

59.972.196/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2025

Razão social

DOMBAZ EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

19.180.555/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2024

Razão social

JMD EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

19.358.585/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2013

Razão social

CANDIDA DOMINGUEZ ALONSO DE BASCUAS & CIA LTDA

07.035.775/0001-41

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/09/2004

Razão social

BASCUAS & DOMINGUEZ HOTEIS LTDA

04.738.905/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/10/2001

Razão social

SEVILHA EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

03.893.980/0001-97

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.