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Pessoa

JUAN JIMENEZ Y ALVAREZ

***.533.598-**

Empresas vinculadas

JIMENEZ MAILER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.208.983/0001-51

YOMANGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.864.100/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN JIMENEZ Y ALVAREZ

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN JIMENEZ Y ALVAREZ
CPF: ***.533.598-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JIMENEZ MAILER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 23.208.983/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	03/09/2015	Ver empresa
YOMANGA EMPREENDIMENTOS LTDA. 14.864.100/0001-70Ativa	Administrador	19/12/2011	Ver empresa
VALE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA. 13.479.759/0001-40Baixada	Sócio	31/03/2011	Ver empresa
LINK PLANET INTERNET & INFORMATICA SC LTDA. 03.529.077/0001-41Baixada	Sócio-Gerente	24/11/1999	Ver empresa

Razão social

JIMENEZ MAILER EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

23.208.983/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/09/2015

Razão social

YOMANGA EMPREENDIMENTOS LTDA.

14.864.100/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/12/2011

Razão social

VALE CONSTRUTORA E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA.

13.479.759/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/03/2011

Razão social

LINK PLANET INTERNET & INFORMATICA SC LTDA.

03.529.077/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

24/11/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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