Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE

***.470.811-**

Empresas vinculadas

KARMIN HOLDINGS LTDA

00.672.514/0001-93

MINERACAO RIO ARIPUANA LTDA

02.094.786/0001-89
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN IGNACIO ROSADO GOMEZ DE LA TORRE
CPF
***.470.811-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

KARMIN HOLDINGS LTDA

00.672.514/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

MINERACAO RIO ARIPUANA LTDA

02.094.786/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

L.D.R.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.

26.462.699/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

L.D.Q.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.

26.462.706/0001-69

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

L.D.O.S.P.E. GERACAO DE ENERGIA E PARTICIPACOES LTDA.

26.480.153/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/06/2022

Ver empresa

Razão social

POLLARIX S. A.

04.755.710/0001-82

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/06/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SANTA MARIA LTDA.

10.267.829/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/05/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO DARDANELOS LTDA.

03.686.720/0001-40

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/03/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO PARNAMIRIM LTDA

21.114.064/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2022

Ver empresa

Razão social

NEXA RECURSOS MINERAIS S.A.

42.416.651/0001-07

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO SOLEDADE LTDA

21.112.489/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

MINERACAO COLINA LTDA

21.128.916/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2022

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.