Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN HILARIO RAIMONDI

***.896.611-**

Empresas vinculadas

EVENTPOS SOLUCOES DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

50.918.649/0001-64

DOMNIX DISTRIBUICAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

33.117.023/0001-30

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN HILARIO RAIMONDI

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN HILARIO RAIMONDI
CPF: ***.896.611-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EVENTPOS SOLUCOES DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA 50.918.649/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	02/06/2023	Ver empresa
DOMNIX DISTRIBUICAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 33.117.023/0001-30Ativa	Sócio	26/09/2022	Ver empresa
KONCENTRI SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA 33.284.235/0001-01Ativa	Sócio	05/05/2022	Ver empresa
WORKFINITY PLATAFORMAS TRANSACIONAIS SEGURAS LTDA. 04.440.307/0001-64Ativa	Sócio	29/04/2022	Ver empresa
BHPR PARTICIPACOES LTDA 35.387.046/0001-90Baixada	Sócio	29/04/2022	Ver empresa
BHJJ PARTICIPACOES LTDA 45.511.281/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	03/03/2022	Ver empresa
OGEA SERVICOS LTDA 31.287.199/0001-04Ativa	Sócio	17/12/2021	Ver empresa
AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA 11.503.563/0001-19Ativa	Sócio	14/08/2018	Ver empresa
TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA 07.697.245/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2018	Ver empresa
BHJJ IMOVEIS LTDA 14.513.284/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	04/04/2017	Ver empresa

Razão social

EVENTPOS SOLUCOES DE MEIOS DE PAGAMENTO LTDA

50.918.649/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2023

Razão social

DOMNIX DISTRIBUICAO E SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

33.117.023/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2022

Razão social

KONCENTRI SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA

33.284.235/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/05/2022

Razão social

WORKFINITY PLATAFORMAS TRANSACIONAIS SEGURAS LTDA.

04.440.307/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

BHPR PARTICIPACOES LTDA

35.387.046/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/2022

Razão social

BHJJ PARTICIPACOES LTDA

45.511.281/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2022

Razão social

OGEA SERVICOS LTDA

31.287.199/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2021

Razão social

AVATEK SOLUCOES E SERVICOS DE TECNOLOGIA LTDA

11.503.563/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/08/2018

Razão social

TEFTI TECNOLOGIA E SISTEMAS INTEGRADOS LTDA

07.697.245/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2018

Razão social

BHJJ IMOVEIS LTDA

14.513.284/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.