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Pessoa

JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA

***.874.097-**

Empresas vinculadas

AMARRA COMPANY COMERCIO LTDA

39.538.097/0001-26

JLG2 SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.

36.210.925/0001-04

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN GUILLERMO SOUZA E SOUZA
CPF: ***.874.097-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AMARRA COMPANY COMERCIO LTDA 39.538.097/0001-26Baixada	Sócio sem Capital	23/10/2020	Ver empresa
JLG2 SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA. 36.210.925/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	31/01/2020	Ver empresa
ANDRADE NEVES ADVOCACIA 14.976.616/0001-07Inapta	Sócio	12/01/2012	Ver empresa
UNIPASSE COMERCIO E SERVICOS DE TURISMO LTDA 13.817.778/0001-30Baixada	Sócio sem Capital	16/06/2011	Ver empresa
JC2 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA 12.461.145/0001-79Baixada	Sócio	31/08/2010	Ver empresa

Razão social

AMARRA COMPANY COMERCIO LTDA

39.538.097/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2020

Razão social

JLG2 SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA.

36.210.925/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/01/2020

Razão social

ANDRADE NEVES ADVOCACIA

14.976.616/0001-07

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/01/2012

Razão social

UNIPASSE COMERCIO E SERVICOS DE TURISMO LTDA

13.817.778/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Razão social

JC2 EVENTOS ESPORTIVOS LTDA

12.461.145/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.