Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN FRANKLIN CHUQUIMIA CHALLCO

***.320.788-**

Empresas vinculadas

20 PACHA EVENTOS LTDA

35.810.798/0001-11

COOPERATIVA HABITACIONAL CIDADE LATINA - EM LIQUIDACAO

24.988.825/0001-24

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN FRANKLIN CHUQUIMIA CHALLCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN FRANKLIN CHUQUIMIA CHALLCO
CPF: ***.320.788-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
20 PACHA EVENTOS LTDA 35.810.798/0001-11Inapta	Sócio	17/12/2019	Ver empresa
COOPERATIVA HABITACIONAL CIDADE LATINA - EM LIQUIDACAO 24.988.825/0001-24Baixada	Diretor	26/08/2019	Ver empresa
JUAN FRANKLIN CHUQUIMIA CHALLCO 23532078805 31.482.421/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	12/09/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES EM CONFECCOES - ASSEC 25.350.328/0001-69Inapta	Diretor	02/08/2016	Ver empresa

Razão social

20 PACHA EVENTOS LTDA

35.810.798/0001-11

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

COOPERATIVA HABITACIONAL CIDADE LATINA - EM LIQUIDACAO

24.988.825/0001-24

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/08/2019

Razão social

JUAN FRANKLIN CHUQUIMIA CHALLCO 23532078805

31.482.421/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2018

Razão social

ASSOCIACAO DOS EMPREENDEDORES EM CONFECCOES - ASSEC

25.350.328/0001-69

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.