Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN FRANCISCO ALVAREZ BARRANCO

***.227.086-**

Empresas vinculadas

HIGIO COMERCIO LTDA

38.276.139/0001-35

ASSOCIACAO PARA A MOBILIDADE ESTUDANTIL

26.346.788/0001-86

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN FRANCISCO ALVAREZ BARRANCO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN FRANCISCO ALVAREZ BARRANCO
CPF: ***.227.086-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
HIGIO COMERCIO LTDA 38.276.139/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	31/08/2020	Ver empresa
ASSOCIACAO PARA A MOBILIDADE ESTUDANTIL 26.346.788/0001-86Baixada	Presidente	13/10/2016	Ver empresa
DIGITAL IDIOMAS LTDA 11.867.688/0001-28Ativa	Sócio sem Capital	27/04/2010	Ver empresa
BFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA 11.719.013/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	22/03/2010	Ver empresa

Razão social

HIGIO COMERCIO LTDA

38.276.139/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Razão social

ASSOCIACAO PARA A MOBILIDADE ESTUDANTIL

26.346.788/0001-86

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

13/10/2016

Razão social

DIGITAL IDIOMAS LTDA

11.867.688/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/04/2010

Razão social

BFO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA

11.719.013/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.