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Pessoa

JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLAPIANE

***.239.888-**

Empresas vinculadas

TAMUATE TUPA BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

59.244.914/0001-40

GRANOL AGRICOLA LTDA

52.387.923/0001-41

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLAPIANE

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN DIEGO PABLO FERRES DELLAPIANE
CPF: ***.239.888-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TAMUATE TUPA BIOCOMBUSTIVEIS LTDA 59.244.914/0001-40Ativa	Sócio	03/02/2025	Ver empresa
GRANOL AGRICOLA LTDA 52.387.923/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa
UNIGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA 43.267.178/0001-06Baixada	Administrador	20/04/2023	Ver empresa
CLUBE DE VENDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACAO LTDA 07.593.034/0001-86Baixada	Administrador	15/08/2017	Ver empresa
UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS 09.261.204/0001-50Ativa	Presidente	28/11/2007	Ver empresa
UNIGRAN INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA 46.387.361/0001-33Baixada	Sócio	18/03/1999	Ver empresa
CEBRAGEL ARMAZENS CERRADO DO BRASIL LTDA 39.350.970/0001-52Ativa	Administrador	14/10/1993	Ver empresa

Razão social

TAMUATE TUPA BIOCOMBUSTIVEIS LTDA

59.244.914/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/02/2025

Razão social

GRANOL AGRICOLA LTDA

52.387.923/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

UNIGRAN ARMAZENS GERAIS LTDA

43.267.178/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/04/2023

Razão social

CLUBE DE VENDAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E REPRESENTACAO LTDA

07.593.034/0001-86

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2017

Razão social

UNIAO BRASILEIRA DO BIODIESEL, BIOQUEROSENE E BIOCOMBUSTIVEIS AFINS

09.261.204/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/11/2007

Razão social

UNIGRAN INDUSTRIA, COMERCIO E EXPORTACAO LTDA

46.387.361/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/03/1999

Razão social

CEBRAGEL ARMAZENS CERRADO DO BRASIL LTDA

39.350.970/0001-52

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.