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Pessoa

JUAN DIEGO GARCIA

***.244.128-**

Empresas vinculadas

GRAND PALACE RESIDENCE SPE LTDA

53.855.683/0001-25

RESIDENCIAL PARK AVENUE SPE LTDA

52.730.796/0001-31
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN DIEGO GARCIA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN DIEGO GARCIA
CPF
***.244.128-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

GRAND PALACE RESIDENCE SPE LTDA

53.855.683/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/02/2024

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL PARK AVENUE SPE LTDA

52.730.796/0001-31

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/10/2023

Ver empresa

Razão social

RESIDENCIAL ALLURE SPE LTDA

52.334.229/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/09/2023

Ver empresa

Razão social

HIGH ESTRUTURAS LTDA

45.735.696/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2022

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP - IBIZA

43.945.767/0001-04

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP - MAIORCA

43.945.779/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP - BALI

44.266.644/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA - SCP -SANTORINE

44.164.760/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

GARCIA ASSESSORIA LTDA

34.866.257/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/08/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP MONTSERRAT

41.040.444/0001-38

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP FORMENTERA

41.041.218/0001-71

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/02/2021

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP RIVIERA

39.545.251/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP PORTO ERCOLE

39.830.267/0001-41

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/10/2020

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP POSITANO

37.658.263/0001-00

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP PALERMO

38.336.807/0001-72

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA SCP TULUM

38.729.214/0001-76

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2020

Ver empresa

Razão social

ON THE AVENUE INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

32.593.898/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2019

Ver empresa

Razão social

GMV INCORPORADORA E CONSTRUTORA LTDA

31.068.790/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2018

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.