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Pessoa

JUAN DIEGO DE LEON

***.590.639-**

Empresas vinculadas

EMPREENDIMENTO RIO BRANCO - COTISTAS SPE LTDA

61.086.145/0001-41

JUAN DE LEON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.535.525/0001-13
+ 9 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN DIEGO DE LEON

11 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN DIEGO DE LEON
CPF
***.590.639-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (11)

Razão social

EMPREENDIMENTO RIO BRANCO - COTISTAS SPE LTDA

61.086.145/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2025

Ver empresa

Razão social

JUAN DE LEON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

55.535.525/0001-13

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

04/06/2024

Ver empresa

Razão social

INFINITY BLUE PARTICIPACOES LTDA

52.094.011/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

GAMBORGI BRUNO & CAMISAO ASSOCIADOS ADVOCACIA

95.815.387/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/03/2023

Ver empresa

Razão social

DE LEON SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

45.812.649/0001-45

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/03/2022

Ver empresa

Razão social

LCR INTERMEDIACAO E AGENCIAMENTO DE NEGOCIOS LTDA

36.356.107/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/02/2020

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Razão social

B. CAMPOS ADVOGADOS ASSOCIADOS

36.073.174/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/01/2020

Ver empresa

Razão social

BRUNO, DE LEON, HEIL, OLIVEIRA & ROSARIO ADVOCACIA

35.049.423/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/06/2019

Ver empresa

Razão social

GAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

21.434.144/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/11/2014

Ver empresa

Razão social

SCOZ & DE LEON ASSOCIADOS - ADVOCACIA

10.570.015/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2008

Ver empresa

Razão social

DE LEON CLINICA DE ESTETICA LTDA.

03.094.311/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.