Pessoa
JUAN DAVID PERAZA PINZON
Empresas vinculadas
SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA
CAXIAS SPE LTDA
Pessoa investigada
JUAN DAVID PERAZA PINZON
Informações básicas
- Nome
- JUAN DAVID PERAZA PINZON
- CPF
- ***.246.593-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA 47.551.099/0001-83Ativa | Qualificação 5 | 27/02/2025 | Ver empresa |
CAXIAS SPE LTDA 44.957.002/0001-49Ativa | Administrador | 06/02/2025 | Ver empresa |
TARDIGRADO PARTICIPACOES S.A. 54.689.358/0001-00Ativa | Diretor | 20/09/2024 | Ver empresa |
JUAN DAVID PERAZA PINZON 62424659303 38.610.934/0001-18Ativa | Sócio sem Capital | 21/09/2020 | Ver empresa |
Razão social
SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA
47.551.099/0001-83
AtivaQualificação
Qualificação 5
Data de entrada
27/02/2025
Razão social
CAXIAS SPE LTDA
44.957.002/0001-49
AtivaQualificação
Administrador
Data de entrada
06/02/2025
Razão social
TARDIGRADO PARTICIPACOES S.A.
54.689.358/0001-00
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
20/09/2024
Razão social
JUAN DAVID PERAZA PINZON 62424659303
38.610.934/0001-18
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/09/2020
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.