Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN DAVID PERAZA PINZON

***.246.593-**

Empresas vinculadas

SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA

47.551.099/0001-83

CAXIAS SPE LTDA

44.957.002/0001-49

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN DAVID PERAZA PINZON

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN DAVID PERAZA PINZON
CPF: ***.246.593-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA 47.551.099/0001-83Ativa	Qualificação 5	27/02/2025	Ver empresa
CAXIAS SPE LTDA 44.957.002/0001-49Ativa	Administrador	06/02/2025	Ver empresa
TARDIGRADO PARTICIPACOES S.A. 54.689.358/0001-00Ativa	Diretor	20/09/2024	Ver empresa
JUAN DAVID PERAZA PINZON 62424659303 38.610.934/0001-18Ativa	Sócio sem Capital	21/09/2020	Ver empresa

Razão social

SAO PAULO SANTA INES SPE LTDA

47.551.099/0001-83

Ativa

Qualificação

Qualificação 5

Data de entrada

27/02/2025

Razão social

CAXIAS SPE LTDA

44.957.002/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/02/2025

Razão social

TARDIGRADO PARTICIPACOES S.A.

54.689.358/0001-00

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/09/2024

Razão social

JUAN DAVID PERAZA PINZON 62424659303

38.610.934/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/09/2020

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.