Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CLAUDIO SALDANA GARIN

***.093.100-**

Empresas vinculadas

S2 SOLUCOES EM GESTAO LTDA

21.524.815/0001-40

MAFER AGRONEGOCIOS LTDA

05.926.836/0001-35

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CLAUDIO SALDANA GARIN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CLAUDIO SALDANA GARIN
CPF: ***.093.100-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
S2 SOLUCOES EM GESTAO LTDA 21.524.815/0001-40Ativa	Sócio	04/12/2014	Ver empresa
MAFER AGRONEGOCIOS LTDA 05.926.836/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	25/11/2008	Ver empresa
PAMPASUL ALIMENTOS LTDA 05.243.601/0001-49Baixada	Sócio	14/03/2006	Ver empresa
MARCARROZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA 04.820.670/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	12/11/2004	Ver empresa
BROKER RUMO CERTO GESTAO DE VENDAS E LOGISTICA LTDA 04.443.525/0001-52Baixada	Sócio sem Capital	08/05/2001	Ver empresa

Razão social

S2 SOLUCOES EM GESTAO LTDA

21.524.815/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/12/2014

Razão social

MAFER AGRONEGOCIOS LTDA

05.926.836/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2008

Razão social

PAMPASUL ALIMENTOS LTDA

05.243.601/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/03/2006

Razão social

MARCARROZ COMERCIO DE CEREAIS LTDA

04.820.670/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/11/2004

Razão social

BROKER RUMO CERTO GESTAO DE VENDAS E LOGISTICA LTDA

04.443.525/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.