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Pessoa

JUAN CARLOS ZABOTINSKY

***.467.827-**

Empresas vinculadas

MAUI RIO ARTIGOS OTICOS E ACESSORIOS LTDA

21.577.071/0001-21

GREEN BAY ARTIGOS OTICOS LTDA

27.360.294/0001-19

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS ZABOTINSKY

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS ZABOTINSKY
CPF: ***.467.827-**
Faixa etária: 71 a 80 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAUI RIO ARTIGOS OTICOS E ACESSORIOS LTDA 21.577.071/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	30/01/2020	Ver empresa
GREEN BAY ARTIGOS OTICOS LTDA 27.360.294/0001-19Inapta	Sócio	31/01/2019	Ver empresa
ARPOADOR ARTIGOS OTICOS LTDA 27.550.495/0001-89Baixada	Sócio	24/01/2019	Ver empresa
GRUMARI ARTIGOS OTICOS LTDA 21.823.242/0001-55Baixada	Sócio	30/10/2018	Ver empresa
GERIBA ARTIGOS OTICOS LTDA 24.804.790/0001-26Baixada	Sócio	22/10/2018	Ver empresa
E.S.A.B. 2000 COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA 07.187.236/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	21/12/2004	Ver empresa
ULTRA VIOLETA OPTICS OTICA, BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA 03.458.475/0001-14Baixada	Sócio sem Capital	18/10/1999	Ver empresa

Razão social

MAUI RIO ARTIGOS OTICOS E ACESSORIOS LTDA

21.577.071/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/01/2020

Razão social

GREEN BAY ARTIGOS OTICOS LTDA

27.360.294/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/01/2019

Razão social

ARPOADOR ARTIGOS OTICOS LTDA

27.550.495/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2019

Razão social

GRUMARI ARTIGOS OTICOS LTDA

21.823.242/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/10/2018

Razão social

GERIBA ARTIGOS OTICOS LTDA

24.804.790/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/10/2018

Razão social

E.S.A.B. 2000 COMERCIO DE MATERIAL ESPORTIVO LTDA

07.187.236/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2004

Razão social

ULTRA VIOLETA OPTICS OTICA, BIJOUTERIAS E ACESSORIOS LTDA

03.458.475/0001-14

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.