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Pessoa

JUAN CARLOS USTARIZ GOMEZ

***.200.878-**

Empresas vinculadas

IPE SAUDE GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

23.484.104/0001-14

CLINICA PEDIATRICA USTARIZ LTDA

12.073.077/0001-70

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN CARLOS USTARIZ GOMEZ

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS USTARIZ GOMEZ
CPF: ***.200.878-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
IPE SAUDE GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA 23.484.104/0001-14Ativa	Sócio	18/12/2023	Ver empresa
CLINICA PEDIATRICA USTARIZ LTDA 12.073.077/0001-70Ativa	Sócio	02/06/2010	Ver empresa
SEPAI SERV PEDIAT DE ATENDIMENTO INTEGRADO SC LTDA 61.589.180/0001-83Baixada	Sócio	29/04/1997	Ver empresa

Razão social

IPE SAUDE GERENCIAMENTO DE SERVICOS LTDA

23.484.104/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2023

Razão social

CLINICA PEDIATRICA USTARIZ LTDA

12.073.077/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2010

Razão social

SEPAI SERV PEDIAT DE ATENDIMENTO INTEGRADO SC LTDA

61.589.180/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/04/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.