Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS TAUILE DOS SANTOS

***.847.029-**

Empresas vinculadas

KONDER DISTRIBUIDORA LTDA

05.353.290/0001-70

JO MALU DISTRIBUIDORA LTDA

00.336.376/0001-71

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS TAUILE DOS SANTOS

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS TAUILE DOS SANTOS
CPF: ***.847.029-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
KONDER DISTRIBUIDORA LTDA 05.353.290/0001-70Inapta	Sócio sem Capital	02/10/2006	Ver empresa
JO MALU DISTRIBUIDORA LTDA 00.336.376/0001-71Baixada	Sócio	01/03/2006	Ver empresa
NOXVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 01.723.072/0001-20Inapta	Sócio	14/09/2005	Ver empresa
BOMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA 81.614.950/0001-08Inapta	Sócio	07/07/2004	Ver empresa
MERCADO E ACOUGUE DINAMO LTDA 01.403.274/0001-94Inapta	Sócio	12/04/2004	Ver empresa
MERCADO DE ALIMENTOS HEYMANNS LTDA 73.225.872/0001-21Inapta	Sócio	12/04/2004	Ver empresa
COMERCIO E FABRICA DE LAJES SANTOS LTDA 00.211.416/0001-59Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2003	Ver empresa
TAUILE & SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA 00.214.256/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	28/11/2003	Ver empresa
JCHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA 01.709.289/0001-85Inapta	Sócio sem Capital	28/11/2003	Ver empresa
MERCADO TAUILE LTDA 03.247.163/0001-61Baixada	Sócio sem Capital	30/04/2003	Ver empresa

Razão social

KONDER DISTRIBUIDORA LTDA

05.353.290/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2006

Razão social

JO MALU DISTRIBUIDORA LTDA

00.336.376/0001-71

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2006

Razão social

NOXVILLE COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA

01.723.072/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/09/2005

Razão social

BOMPLAST COMERCIO DE PLASTICOS LTDA

81.614.950/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/07/2004

Razão social

MERCADO E ACOUGUE DINAMO LTDA

01.403.274/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2004

Razão social

MERCADO DE ALIMENTOS HEYMANNS LTDA

73.225.872/0001-21

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2004

Razão social

COMERCIO E FABRICA DE LAJES SANTOS LTDA

00.211.416/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Razão social

TAUILE & SANTOS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS LTDA

00.214.256/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Razão social

JCHC INSTALACOES ELETRICAS LTDA

01.709.289/0001-85

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2003

Razão social

MERCADO TAUILE LTDA

03.247.163/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.