Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS OZAN

***.767.008-**

Empresas vinculadas

LMC OZAN RICCI COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

59.064.671/0001-69

JCO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

56.103.121/0001-13

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS OZAN

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS OZAN
CPF: ***.767.008-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LMC OZAN RICCI COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 59.064.671/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
JCO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 56.103.121/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	26/07/2024	Ver empresa
OZAN COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA 51.664.798/0001-07Ativa	Sócio	21/12/2023	Ver empresa
OZAN COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA 33.617.867/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2019	Ver empresa
GM - SERVICOS MEDICOS SS 29.098.202/0001-08Ativa	Sócio	20/02/2019	Ver empresa
CLINICA CARDIACA MULINARI SS 29.590.678/0001-53Baixada	Sócio	25/01/2018	Ver empresa

Razão social

LMC OZAN RICCI COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

59.064.671/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

JCO COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

56.103.121/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2024

Razão social

OZAN COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA

51.664.798/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2023

Razão social

OZAN COMERCIO DE ARTIGOS DE CAMA, MESA E BANHO LTDA

33.617.867/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2019

Razão social

GM - SERVICOS MEDICOS SS

29.098.202/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2019

Razão social

CLINICA CARDIACA MULINARI SS

29.590.678/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/01/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.