Pessoa
JUAN CARLOS MONTES VALLEJO
Empresas vinculadas
DOLCE VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
PROMOGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
Pessoa investigada
JUAN CARLOS MONTES VALLEJO
Informações básicas
- Nome
- JUAN CARLOS MONTES VALLEJO
- CPF
- ***.596.591-**
- Faixa etária
- 61 a 70 anos
Empresas vinculadas (2)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
DOLCE VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA 19.156.027/0001-04Ativa | Sócio | 26/05/2015 | Ver empresa |
PROMOGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 17.254.694/0001-96Ativa | Sócio | 20/03/2014 | Ver empresa |
Razão social
DOLCE VITA EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA
19.156.027/0001-04
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
26/05/2015
Razão social
PROMOGA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
17.254.694/0001-96
AtivaQualificação
Sócio
Data de entrada
20/03/2014
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.