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Pessoa

JUAN CARLOS MONASTERIO CESPEDES

***.256.678-**

Empresas vinculadas

UNIDDA APOIO - EQUIPES MEDICAS ASSOCIADAS LTDA

29.087.732/0001-42

CARDIO ANGIO CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SC LTDA

01.943.379/0001-36

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN CARLOS MONASTERIO CESPEDES

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS MONASTERIO CESPEDES
CPF: ***.256.678-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
UNIDDA APOIO - EQUIPES MEDICAS ASSOCIADAS LTDA 29.087.732/0001-42Ativa	Sócio	16/11/2017	Ver empresa
CARDIO ANGIO CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SC LTDA 01.943.379/0001-36Baixada	Sócio sem Capital	06/05/1997	Ver empresa
MONASTERIO CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA 02.032.171/0001-28Baixada	Sócio sem Capital	14/11/1996	Ver empresa

Razão social

UNIDDA APOIO - EQUIPES MEDICAS ASSOCIADAS LTDA

29.087.732/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/11/2017

Razão social

CARDIO ANGIO CARDIOLOGIA INTERVENCIONISTA SC LTDA

01.943.379/0001-36

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/1997

Razão social

MONASTERIO CARDIOLOGIA E CLINICA MEDICA LTDA

02.032.171/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.