Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS MENDEZ SOARES

***.059.521-**

Empresas vinculadas

TMT HOLDING LTDA

53.818.171/0001-99

TECNOMETAL TANQUES LTDA

03.862.129/0001-05

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS MENDEZ SOARES

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS MENDEZ SOARES
CPF: ***.059.521-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TMT HOLDING LTDA 53.818.171/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
TECNOMETAL TANQUES LTDA 03.862.129/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	07/06/2000	Ver empresa
MIG METALURGICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS GOIAS LTDA 00.135.228/0001-99Inapta	Sócio	12/12/1997	Ver empresa
MIG CONSTRUTORA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LIMITADA 26.741.322/0001-85Baixada	Sócio	05/10/1990	Ver empresa

Razão social

TMT HOLDING LTDA

53.818.171/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

TECNOMETAL TANQUES LTDA

03.862.129/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/06/2000

Razão social

MIG METALURGICA E MONTAGENS INDUSTRIAIS GOIAS LTDA

00.135.228/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/12/1997

Razão social

MIG CONSTRUTORA ADMINISTRADORA E INCORPORADORA LIMITADA

26.741.322/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/10/1990

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.