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Pessoa

JUAN CARLOS MATO LEMA

***.779.937-**

Empresas vinculadas

LEMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.147.331/0001-15

ATALA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.388.480/0001-36
+ 10 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS MATO LEMA

12 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN CARLOS MATO LEMA
CPF
***.779.937-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (12)

Razão social

LEMA INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

53.147.331/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2023

Ver empresa

Razão social

ATALA EMPREENDIMENTOS LTDA

48.388.480/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Ver empresa

Razão social

IMOB04 ADMINISTRACAO E GESTAO DE IMOVEIS PROPRIOS LTDA

47.853.063/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

TAMOIO ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA

29.565.942/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2018

Ver empresa

Razão social

SOCIEDADE DE ENSINO ISA DE MATTOS PRATES LTDA

33.195.983/0001-18

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

URCA GESTAO IMOBILIARIA LTDA

21.990.372/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/03/2015

Ver empresa

Razão social

EMPREEMDIMENTOS DWV LTDA

13.490.331/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2014

Ver empresa

Razão social

ARENA IPANEMA HOTEL LTDA

15.576.251/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2012

Ver empresa

Razão social

ARENA LEME HOTEL LTDA

14.949.199/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/01/2012

Ver empresa

Razão social

JDVB ADMINISTRACAO E HOTELARIA LTDA

07.037.213/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2007

Ver empresa

Razão social

ORION COPACABANA HOTEL LTDA

02.671.767/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/07/1998

Ver empresa

Razão social

PREMIER COPACABANA HOTEL LTDA

32.054.413/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.