Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA

***.200.510-**

Empresas vinculadas

JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA LTDA

03.451.761/0001-58

ANA ELISA RODRIGUES TRANSPORTES LTDA

12.032.894/0001-80

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA
CPF: ***.200.510-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA LTDA 03.451.761/0001-58Ativa	Sócio sem Capital	14/12/2018	Ver empresa
ANA ELISA RODRIGUES TRANSPORTES LTDA 12.032.894/0001-80Inapta	Sócio	08/08/2013	Ver empresa
FERCONBRAS FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 33.448.515/0001-08Inapta	Sócio	23/09/2003	Ver empresa

Razão social

JUAN CARLOS GUSMAO DE MOURA LTDA

03.451.761/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2018

Razão social

ANA ELISA RODRIGUES TRANSPORTES LTDA

12.032.894/0001-80

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2013

Razão social

FERCONBRAS FERRAGENS E MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA

33.448.515/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/09/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.