Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS FERNANDO GALLO

***.706.257-**

Empresas vinculadas

DON JUAN SABORES ARGENTINOS DELIVERY ALIMENTOS LTDA

36.957.138/0001-20

CLEVELAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

32.742.390/0001-61

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN CARLOS FERNANDO GALLO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS FERNANDO GALLO
CPF: ***.706.257-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DON JUAN SABORES ARGENTINOS DELIVERY ALIMENTOS LTDA 36.957.138/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	17/04/2020	Ver empresa
CLEVELAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 32.742.390/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	12/02/2019	Ver empresa
CLEVELAND PARTY ARTIGOS PARA FESTAS LTDA 31.314.832/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	23/08/2018	Ver empresa

Razão social

DON JUAN SABORES ARGENTINOS DELIVERY ALIMENTOS LTDA

36.957.138/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2020

Razão social

CLEVELAND COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

32.742.390/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2019

Razão social

CLEVELAND PARTY ARTIGOS PARA FESTAS LTDA

31.314.832/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/08/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.