Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN

***.571.718-**

Empresas vinculadas

DOGMA FS PARTICIPACOES S.A.

24.826.106/0001-07

RB2 EMPREENDIMENTOS S.A.

08.718.472/0001-96

+ 8 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN

10 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS FELIX ESTUPINAN
CPF: ***.571.718-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (10)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DOGMA FS PARTICIPACOES S.A. 24.826.106/0001-07Baixada	Diretor	16/12/2016	Ver empresa
RB2 EMPREENDIMENTOS S.A. 08.718.472/0001-96Baixada	Diretor	19/04/2016	Ver empresa
HPT II PARTICIPACOES S.A. 21.436.189/0001-30Baixada	Diretor	28/04/2015	Ver empresa
JSA PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCA LTDA 18.634.122/0001-03Baixada	Sócio	07/08/2013	Ver empresa
CAFERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 16.689.758/0001-19Suspensa	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
JCX PARTICIPACOES LTDA 17.344.855/0001-32Baixada	Sócio sem Capital	18/02/2013	Ver empresa
MEVAMOGA PARTICIPACOES S.A. 15.185.657/0001-48Baixada	Diretor	19/09/2012	Ver empresa
T4U PARTICIPACOES S.A. 14.221.098/0001-11Baixada	Presidente	17/11/2011	Ver empresa
TF TEXTIL PARTICIPACOES S.A. 11.957.551/0001-64Baixada	Presidente	31/08/2010	Ver empresa
CARLYLE BRASIL CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA. 07.706.692/0001-37Ativa	Administrador	25/02/2010	Ver empresa

Razão social

DOGMA FS PARTICIPACOES S.A.

24.826.106/0001-07

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/12/2016

Razão social

RB2 EMPREENDIMENTOS S.A.

08.718.472/0001-96

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/04/2016

Razão social

HPT II PARTICIPACOES S.A.

21.436.189/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/04/2015

Razão social

JSA PRESTACAO DE SERVICOS E COBRANCA LTDA

18.634.122/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2013

Razão social

CAFERI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.689.758/0001-19

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

JCX PARTICIPACOES LTDA

17.344.855/0001-32

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2013

Razão social

MEVAMOGA PARTICIPACOES S.A.

15.185.657/0001-48

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/09/2012

Razão social

T4U PARTICIPACOES S.A.

14.221.098/0001-11

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

17/11/2011

Razão social

TF TEXTIL PARTICIPACOES S.A.

11.957.551/0001-64

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

31/08/2010

Razão social

CARLYLE BRASIL CONSULTORIA EM INVESTIMENTOS LTDA.

07.706.692/0001-37

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/02/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.