Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS CASTRO

***.504.829-**

Empresas vinculadas

F.B. BRANCA LTDA

52.064.704/0001-21

ELEVEN IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

48.496.573/0001-84

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS CASTRO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS CASTRO
CPF: ***.504.829-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
F.B. BRANCA LTDA 52.064.704/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	04/09/2023	Ver empresa
ELEVEN IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA 48.496.573/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	03/11/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EDIFICIO RESIDENCIAL RESERVA JARDIM RESIDENCE BLOCO 03 52.303.188/0001-40Ativa	Presidente	10/06/2022	Ver empresa
INCORPORADORA JCC LTDA 43.886.708/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2021	Ver empresa
STRATEGIC INVESTIMENT HOLDING BRASIL S.A. 36.969.746/0001-55Ativa	Diretor	20/04/2020	Ver empresa
TUDO BEM IMOVEIS LTDA 27.299.804/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	14/03/2017	Ver empresa

Razão social

F.B. BRANCA LTDA

52.064.704/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2023

Razão social

ELEVEN IMOVEIS E INVESTIMENTOS LTDA

48.496.573/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS ADQUIRENTES DO EDIFICIO RESIDENCIAL RESERVA JARDIM RESIDENCE BLOCO 03

52.303.188/0001-40

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/06/2022

Razão social

INCORPORADORA JCC LTDA

43.886.708/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2021

Razão social

STRATEGIC INVESTIMENT HOLDING BRASIL S.A.

36.969.746/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/04/2020

Razão social

TUDO BEM IMOVEIS LTDA

27.299.804/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.