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Pessoa

JUAN CARLOS CABRAL MONTERREY DUARTE

***.901.943-**

Empresas vinculadas

EUZEBIO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.528.459/0001-16

MARACANAU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.264.004/0001-30

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS CABRAL MONTERREY DUARTE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS CABRAL MONTERREY DUARTE
CPF: ***.901.943-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
EUZEBIO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 10.528.459/0001-16Baixada	Diretor	10/12/2008	Ver empresa
MARACANAU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. 10.264.004/0001-30Baixada	Diretor	28/07/2008	Ver empresa
CONSTRUTORA MONTERREY LTDA 03.387.668/0001-21Baixada	Sócio sem Capital	08/09/1999	Ver empresa
MIL - MONTERREY INCORPORACAO E LOTEAMENTOS LTDA 01.873.563/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	04/06/1997	Ver empresa

Razão social

EUZEBIO - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.528.459/0001-16

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/12/2008

Razão social

MARACANAU - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

10.264.004/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/07/2008

Razão social

CONSTRUTORA MONTERREY LTDA

03.387.668/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1999

Razão social

MIL - MONTERREY INCORPORACAO E LOTEAMENTOS LTDA

01.873.563/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.