Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLOS BALDUINO

***.351.999-**

Empresas vinculadas

BRASIL FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA

43.937.225/0001-81

LUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA

33.030.970/0001-99

Pessoa investigada

JUAN CARLOS BALDUINO

2 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN CARLOS BALDUINO
CPF
***.351.999-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (2)

Razão social

BRASIL FISH COMERCIO DE PESCADOS LTDA

43.937.225/0001-81

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2021

Ver empresa

Razão social

LUX ASSESSORIA CONTABIL LTDA

33.030.970/0001-99

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/03/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.