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Pessoa

JUAN CARLOS ARRATIA ALONSO

***.559.097-**

Empresas vinculadas

JUPA II LTDA

44.380.670/0001-56

JUPA LTDA

43.906.646/0001-45

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLOS ARRATIA ALONSO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLOS ARRATIA ALONSO
CPF: ***.559.097-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUPA II LTDA 44.380.670/0001-56Ativa	Sócio	25/11/2021	Ver empresa
JUPA LTDA 43.906.646/0001-45Ativa	Sócio	18/10/2021	Ver empresa
ALONSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA 33.181.976/0001-67Ativa	Sócio	28/03/2019	Ver empresa
ARRATIA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA 26.631.682/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	30/11/2016	Ver empresa
URBANISTICA - PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA 05.825.118/0001-72Inapta	Sócio sem Capital	08/08/2003	Ver empresa

Razão social

JUPA II LTDA

44.380.670/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/11/2021

Razão social

JUPA LTDA

43.906.646/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/10/2021

Razão social

ALONSO CORRETORA DE SEGUROS LTDA

33.181.976/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2019

Razão social

ARRATIA ENGENHARIA & CONSTRUCOES LTDA

26.631.682/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/2016

Razão social

URBANISTICA - PROJETOS DE ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA

05.825.118/0001-72

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.