Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN CARLO DELGADO FERNANDES

***.764.518-**

Empresas vinculadas

OJJ EMPREENDIMENTOS & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.434.575/0001-41

SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

03.749.826/0001-46

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN CARLO DELGADO FERNANDES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN CARLO DELGADO FERNANDES
CPF: ***.764.518-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OJJ EMPREENDIMENTOS & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 54.434.575/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2024	Ver empresa
SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 03.749.826/0001-46Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2023	Ver empresa
AMBITAL GESTAO EM RESIDUOS LTDA 31.622.326/0001-84Ativa	Sócio sem Capital	27/09/2018	Ver empresa
THO TALL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA 05.037.628/0001-85Baixada	Sócio sem Capital	08/07/2004	Ver empresa
COMERCIAL PERES COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA 05.631.793/0001-60Suspensa	Sócio	04/04/2003	Ver empresa

Razão social

OJJ EMPREENDIMENTOS & NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

54.434.575/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2024

Razão social

SAN LIEN EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

03.749.826/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2023

Razão social

AMBITAL GESTAO EM RESIDUOS LTDA

31.622.326/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2018

Razão social

THO TALL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA

05.037.628/0001-85

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/07/2004

Razão social

COMERCIAL PERES COMPONENTES ELETRONICOS E INFORMATICA LTDA

05.631.793/0001-60

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.