Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN AURELIO FERRER

***.815.969-**

Empresas vinculadas

COLUNNA LTDA

32.788.634/0001-47

DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA

04.174.078/0001-83
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

JUAN AURELIO FERRER

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN AURELIO FERRER
CPF
***.815.969-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

COLUNNA LTDA

32.788.634/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2023

Ver empresa

Razão social

DUARTS COMERCIAL & INFORMATICA LTDA

04.174.078/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

LUMI COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

33.499.117/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/11/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.