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Pessoa

JUAN ANTONIO SIGNES GARCIA

***.792.384-**

Empresas vinculadas

CABO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.204.522/0001-80

BRASOL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.159.125/0001-08

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN ANTONIO SIGNES GARCIA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN ANTONIO SIGNES GARCIA
CPF: ***.792.384-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CABO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.204.522/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	17/10/2007	Ver empresa
BRASOL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 07.159.125/0001-08Baixada	Sócio	28/12/2004	Ver empresa
MACARENA BAR POUSADA E RESTAURANTE LTDA 07.159.117/0001-61Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/12/2004	Ver empresa
TORO Y LUNA BAR E RESTAURANTE LTDA 07.159.140/0001-56Baixada	Sócio Pessoa Física Residente no Exterior	27/12/2004	Ver empresa

Razão social

CABO BRANCO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.204.522/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/10/2007

Razão social

BRASOL INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

07.159.125/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/12/2004

Razão social

MACARENA BAR POUSADA E RESTAURANTE LTDA

07.159.117/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/12/2004

Razão social

TORO Y LUNA BAR E RESTAURANTE LTDA

07.159.140/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio Pessoa Física Residente no Exterior

Data de entrada

27/12/2004

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Veículos

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Aeronaves

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