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Pessoa

JUAN ANTONIO REBOLLO ARGUETA

***.738.051-**

Empresas vinculadas

INVERRIO CASCADURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.558.817/0001-54

INVERRIO DOM WALMOR II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.558.754/0001-36

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN ANTONIO REBOLLO ARGUETA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN ANTONIO REBOLLO ARGUETA
CPF: ***.738.051-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INVERRIO CASCADURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.558.817/0001-54Inapta	Administrador	12/06/2015	Ver empresa
INVERRIO DOM WALMOR II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 09.558.754/0001-36Inapta	Administrador	11/06/2015	Ver empresa
INVERRIO MALLORCA 2006 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA 08.374.973/0001-00Inapta	Administrador	19/03/2015	Ver empresa
INVERRIO CRUZ SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.475.844/0001-63Inapta	Administrador	27/02/2015	Ver empresa
INVERRIO PESQUISA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA 18.692.200/0001-18Inapta	Administrador	15/08/2013	Ver empresa
INVERRIO NILOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.427.810/0001-01Inapta	Administrador	12/06/2013	Ver empresa
INVERRIO ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 09.453.593/0001-16Inapta	Administrador	12/06/2013	Ver empresa

Razão social

INVERRIO CASCADURA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.558.817/0001-54

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2015

Razão social

INVERRIO DOM WALMOR II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

09.558.754/0001-36

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/06/2015

Razão social

INVERRIO MALLORCA 2006 INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

08.374.973/0001-00

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/03/2015

Razão social

INVERRIO CRUZ SANTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.475.844/0001-63

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/02/2015

Razão social

INVERRIO PESQUISA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

18.692.200/0001-18

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/08/2013

Razão social

INVERRIO NILOPOLIS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.427.810/0001-01

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2013

Razão social

INVERRIO ARAGUAIA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.453.593/0001-16

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/06/2013

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.