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Pessoa

JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA

***.854.274-**

Empresas vinculadas

OK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.538/0001-77

BR ESPANHA INVENTIMENTOS LTDA

54.972.238/0001-08
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
JUAN AMADOR CARRILLO GARCIA
CPF
***.854.274-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

OK INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

55.512.538/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/06/2024

Ver empresa

Razão social

BR ESPANHA INVENTIMENTOS LTDA

54.972.238/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/05/2024

Ver empresa

Razão social

ZAMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.146.536/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2023

Ver empresa

Razão social

E DO DIA CAFETERIA E TAKE AWAY LTDA

48.994.301/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2022

Ver empresa

Razão social

PIPA IBIZA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.319.892/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2021

Ver empresa

Razão social

PIPA BRASIL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

35.565.527/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/12/2020

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO HAPPIES

30.889.512/0001-11

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2018

Ver empresa

Razão social

PIPA APARTAMENTOS CENTER LTDA

30.616.303/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2018

Ver empresa

Razão social

CHINELOS ZIOKIS FABRICACAO E COMERCIO DE CALCADOS EIRELI

26.166.992/0001-15

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

14/09/2016

Ver empresa

Razão social

PIPA SERVICE LTDA

23.126.454/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2015

Ver empresa

Razão social

QU5EIENPTVBBTlkgQlJBU0lMIEFETUlOSVNUUkHDg8KDw4LCh8ODwoPDgsKDTyBFIFNFUlZJw4PCg8OCwodPUyBMVERB

23.090.072/0001-72

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/08/2015

Ver empresa

Razão social

ZIOKI IMPORT - EXPORT LTDA

17.958.731/0001-47

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2015

Ver empresa

Razão social

PIPAMAR INCORPORADORA E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

18.602.452/0001-09

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2013

Ver empresa

Razão social

ARBO VILA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

15.645.331/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/2012

Ver empresa

Razão social

NATURAL MADEIRA COMERCIO E SERVICOS LTDA

14.429.095/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2011

Ver empresa

Razão social

A TASCA DA PIPA BARES E RESTAURANTES LTDA

11.021.439/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2010

Ver empresa

Razão social

ALARCOS EMPREENDIMENTOS LTDA.

10.360.024/0001-05

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/09/2008

Ver empresa

Razão social

MOEVIUS PROJETOS EMPRESARIAIS LTDA.

08.852.358/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/05/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.