Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN ALBERTO LOPEZ URIBE

***.862.138-**

Empresas vinculadas

URIBE EDUCACAO LTDA

46.681.166/0001-11

DRAGONFLY IDIOMAS LTDA

46.634.170/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN ALBERTO LOPEZ URIBE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN ALBERTO LOPEZ URIBE
CPF: ***.862.138-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
URIBE EDUCACAO LTDA 46.681.166/0001-11Ativa	Sócio	06/06/2022	Ver empresa
DRAGONFLY IDIOMAS LTDA 46.634.170/0001-29Ativa	Sócio	02/06/2022	Ver empresa
INGLES AFETIVO ENSINO DE IDIOMAS LTDA 24.016.317/0001-84Ativa	Sócio	20/01/2016	Ver empresa
JUAN URIBE INGLES INFANTIL LTDA 04.849.982/0001-41Ativa	Sócio sem Capital	28/12/2001	Ver empresa
JUAN URIBE ESCOLA DE IDIOMAS SC LTDA 03.367.593/0001-17Baixada	Sócio-Gerente	25/08/1999	Ver empresa

Razão social

URIBE EDUCACAO LTDA

46.681.166/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2022

Razão social

DRAGONFLY IDIOMAS LTDA

46.634.170/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2022

Razão social

INGLES AFETIVO ENSINO DE IDIOMAS LTDA

24.016.317/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2016

Razão social

JUAN URIBE INGLES INFANTIL LTDA

04.849.982/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/12/2001

Razão social

JUAN URIBE ESCOLA DE IDIOMAS SC LTDA

03.367.593/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio-Gerente

Data de entrada

25/08/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.