Investigar no Sr. Watson

Pessoa

JUAN ALBERTO ESPECHE

***.556.058-**

Empresas vinculadas

OLIMPIA TRAMPOLIM PARK LTDA

60.683.332/0001-40

INDIANA MYSTERY CRIACOES TEMATICAS OLIMPIA LTDA

55.530.860/0001-29

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

JUAN ALBERTO ESPECHE

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: JUAN ALBERTO ESPECHE
CPF: ***.556.058-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
OLIMPIA TRAMPOLIM PARK LTDA 60.683.332/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2025	Ver empresa
INDIANA MYSTERY CRIACOES TEMATICAS OLIMPIA LTDA 55.530.860/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	14/06/2024	Ver empresa
INDIANA MYSTERY CRIACOES TEMATICAS LTDA 05.910.083/0001-70Ativa	Sócio sem Capital	01/07/2005	Ver empresa
INDIANA MISTERY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES DE DIVERSOES LTDA 01.703.361/0001-67Baixada	Sócio sem Capital	25/02/2000	Ver empresa
INDIANA MISTERY REPRESENTACOES LTDA 00.246.120/0001-73Baixada	Sócio sem Capital	13/10/1994	Ver empresa

Razão social

OLIMPIA TRAMPOLIM PARK LTDA

60.683.332/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

INDIANA MYSTERY CRIACOES TEMATICAS OLIMPIA LTDA

55.530.860/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Razão social

INDIANA MYSTERY CRIACOES TEMATICAS LTDA

05.910.083/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2005

Razão social

INDIANA MISTERY INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE BRINQUEDOS PARA PARQUES DE DIVERSOES LTDA

01.703.361/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/02/2000

Razão social

INDIANA MISTERY REPRESENTACOES LTDA

00.246.120/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/1994

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.